監(jiān)事任命公告

發(fā)布時(shí)間：

2024-12-16 15:41

公告編號(hào)：2024-029

證券代碼：832316 證券簡(jiǎn)稱：添正生物主辦券商：申萬(wàn)宏源承銷保薦

吉林添正生物科技股份有限公司

監(jiān)事任命公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、任免基本情況

（一）任免的基本情況

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于 2024 年 12 月 13 日審議并通過(guò)。

任命李小亭女士為公司監(jiān)事，任職期限至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止，本次任免尚需提交2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過(guò)之日起生效。上述任命人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

（二）任命原因

史春燕女士因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù),根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，任命李小亭為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任職期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿。經(jīng)核查，李小亭符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

（三）新任董監(jiān)高人員履歷

李小亭，女，1986 年 9 月出生，本科學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。2010 年 5 月至 2014 年 1 月，就職于蛟河市森華木業(yè)有限公司，任選料員；2015 年 4 月至 2018 年 10 月，就職于吉林添正生物科技股份有限公司，任采購(gòu)內(nèi)勤；2018 年 10 月至 2022 年 12 月，就職于吉林添正生物科技股份有限公司，任儲(chǔ)運(yùn)部長(zhǎng)；2023 年 1 月至今，就職于吉林添正生物科技股份有限公司，任采購(gòu)經(jīng)理兼儲(chǔ)運(yùn)部長(zhǎng)。

二、任命對(duì)公司產(chǎn)生的影響

公司新任監(jiān)事的任職資格符合法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。

本次任命不存在公司董事、高級(jí)管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級(jí)管理人員的配偶或直系親屬情形。

（一）對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的影響：

本次任命李小亭女士為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事有利于監(jiān)事會(huì)職責(zé)的正常履行，不會(huì)對(duì)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響。

三、備查文件

《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》

吉林添正生物科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2024 年 12 月 13 日

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