第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2025-05-23 09:59

公告編號(hào)：2025-009

證券代碼：832316 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：添正生物主辦券商：申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦

吉林添正生物科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025 年 5 月 21 日

2.會(huì)議召開(kāi)方式：√現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議 □電子通訊會(huì)議

3.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2025 年 5 月 19 日以書(shū)面通知方式發(fā)出

5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)蔡體元先生

6.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司為全資子公司銀行借款提供擔(dān)保》的議案

1.議案內(nèi)容：

公司全資子公司琿春市德仁藥業(yè)有限公司擬與中國(guó)工商銀行股份有限公司琿春支行簽訂借款合同，預(yù)計(jì)借款金額不超過(guò)人民幣 190 萬(wàn)元，借款期限一年，同時(shí)，母公司吉林添正生物科技股份有限公司為其提供擔(dān)保（具體擔(dān)保情況以簽訂的合同為準(zhǔn)）。

2.回避表決情況：

無(wú)。

3.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

4.提交股東會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于吉林添正生物科技股份有限公司擬進(jìn)行借款融資》的議案

1.議案內(nèi)容：

因業(yè)務(wù)需求，公司擬與吉林銀行股份有限公司吉林四川路支行簽訂人民幣借款合同，預(yù)計(jì)融資金額不超過(guò)人民幣 2,200 萬(wàn)元，資金使用期限為一年，吉林中小企業(yè)融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保，同時(shí)，公司控股股東、實(shí)際控制人提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保（具體內(nèi)容以借款、擔(dān)保合同為準(zhǔn)）。

2.回避表決情況：

無(wú)。

3.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

4.提交股東會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。

三、備查文件

《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》

吉林添正生物科技股份有限公司

董事會(huì)

2025 年 5 月 22 日

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